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根據廈門(mén)市委巡察工作的統一部署，2023年12月4日至2024年1月15日，市委第三巡察組對廈門(mén)路橋建設集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“路橋集團”）黨委開(kāi)展了巡察，并于2024年3月19日反饋了巡察意見(jiàn)。按照黨務(wù)公開(kāi)原則和巡察工作有關(guān)要求，現將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、聚焦聚力巡察反饋問(wèn)題，一體推進(jìn)抓實(shí)整改工作
路橋集團黨委堅決扛起巡察整改主體責任，全面推進(jìn)整改工作，以強烈的政治擔當、責任擔當、使命擔當，強化領(lǐng)導、落實(shí)責任，著(zhù)眼于標本兼治、整改與立制并舉，提高巡察整改工作的力度、銳度和質(zhì)量，全力做好“后半篇文章”。
（一）堅持統一思想，自覺(jué)強化政治擔當
堅持思想高度統一，第一時(shí)間召開(kāi)巡察整改動(dòng)員部署會(huì )，聚焦反饋意見(jiàn)和有關(guān)要求，逐條對賬、逐項研究，就落實(shí)整改總體方案進(jìn)行統一部署，要求各級黨組織主動(dòng)扛起責任、自覺(jué)強化政治擔當，自上而下不斷統一思想、凝聚共識，切實(shí)把集團廣大干部員工的思想和行動(dòng)高度集中到巡察整改工作的全過(guò)程來(lái)。
（二）堅持以上率下，壓緊壓實(shí)整改責任
堅持統籌領(lǐng)導、統一指揮，成立巡察整改工作領(lǐng)導小組，集團黨委書(shū)記親自擔任組長(cháng)，領(lǐng)導小組下設辦公室并組建工作專(zhuān)班。領(lǐng)導班子成員嚴格按照“一崗雙責”要求，主動(dòng)認領(lǐng)分管領(lǐng)域、責任范圍的整改任務(wù)，制定《巡察整改工作方案》，明確責任領(lǐng)導、牽頭部門(mén)、責任單位、責任人以及整改措施和整改時(shí)限，迅速推動(dòng)各項整改任務(wù)在落實(shí)上見(jiàn)真章。
（三）堅持強化督導，從嚴從實(shí)抓好整改
堅持問(wèn)題導向，聚焦問(wèn)題根源，認真梳理巡察反饋問(wèn)題，建立完善的問(wèn)題、責任和整改“三張清單”， 實(shí)行臺賬式和銷(xiāo)號式管理，逐條逐項抓好整改落實(shí)。巡察整改工作領(lǐng)導小組及領(lǐng)導小組辦公室定期跟蹤、研究推進(jìn)，及時(shí)更新、匯總整改進(jìn)展，加強會(huì )商研究，推動(dòng)解決跨領(lǐng)域、跨部門(mén)、跨層級重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，全面統籌抓好巡察整改工作。
（四）堅持舉一反三，建立健全長(cháng)效機制
堅持把巡察整改作為健全制度、完善管理、推動(dòng)發(fā)展的有利契機，堅持當下改和長(cháng)久立相結合，深化改革創(chuàng )新，強化有效制度供給，切實(shí)解決工作中的難點(diǎn)痛點(diǎn)堵點(diǎn)，先后制定和修訂完善了《集團貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的實(shí)施辦法》《干部管理規定》等90項制度，其中，黨建方面51項，經(jīng)營(yíng)管理方面39項，做到既治標又治本，確保整改取得的成效及時(shí)轉化為促進(jìn)集團改革發(fā)展的強大動(dòng)力。
二、巡察反饋問(wèn)題的整改進(jìn)展情況
（一）貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記重要講話(huà)重要指示批示精神有差距。
1.關(guān)于“貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于堅持黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導的重要指示精神有不足”的問(wèn)題。
（1）對集團發(fā)展戰略謀劃不夠
一是落實(shí)完成集團戰略動(dòng)態(tài)管理機制。召開(kāi)研討會(huì )和推進(jìn)會(huì )，深入研究集團未來(lái)發(fā)展戰略，形成戰略事項推進(jìn)清單。
二是強化新技術(shù)和新知識引領(lǐng)。開(kāi)展了專(zhuān)項主題培訓，不斷拓寬技術(shù)視野，提升科技創(chuàng )新能力。
三是開(kāi)展“投建管養一體化”產(chǎn)業(yè)鏈布局，并取得成效。
四是建立完善業(yè)務(wù)協(xié)同、考核激勵和科技賦能系列機制，保障戰略目標落實(shí)，2023年提前實(shí)現“十四五”規劃凈利潤戰略目標。
（2）議大事作用發(fā)揮有缺失
一是完善制度，強化監管。完善“三重一大”決策等相關(guān)制度及規定。進(jìn)一步完善制度體系和內部控制體系。
二是建立機制，強化檢查。集團黨委成立制度執行工作領(lǐng)導小組，建立定期督促檢查機制，形成問(wèn)題清單，梳理管理提升建議，提升制度執行效能。
（3）保落實(shí)不到位
一是將超工期項目推進(jìn)事宜作為日常重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)事項持續推進(jìn)，按月召開(kāi)工程調度例會(huì )，制定整改措施，分類(lèi)進(jìn)行協(xié)調，嚴格按計劃完工時(shí)間推進(jìn)項目建設，五年來(lái)超工期項目占總建設項目比例下降35.72%。
二是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進(jìn)行提醒談話(huà)。將未完工項目列為日常重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)事項持續推進(jìn)，建立問(wèn)題清單、制定整改措施，積極與相關(guān)部門(mén)、單位協(xié)調解決要素制約問(wèn)題，推進(jìn)完工驗收進(jìn)度。
2.關(guān)于“貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于防范化解重大風(fēng)險的重要指示精神有不足”的問(wèn)題。
（1）貿易合同存在法律風(fēng)險
一是聚焦問(wèn)題，排查貿易合同法律風(fēng)險。對存在法律風(fēng)險的采購合同進(jìn)行全面排查整改，并要求法律顧問(wèn)全程參與并出具法律意見(jiàn)書(shū)，確保整改后合同的合法性、有效性。
二是建章立制，規范貿易合同范本。指導相關(guān)權屬企業(yè)修訂《合同管理規定》，并加強對合同范本的管理，根據業(yè)務(wù)需求重新梳理合同范本。
三是加強監管，完善合同合規性審查。相關(guān)權屬企業(yè)堅持“以整改促管理”，堅持問(wèn)題導向，舉一反三，加強合同合規性審核，開(kāi)展權屬企業(yè)貿易風(fēng)險管理自查，全面排查違規業(yè)務(wù)。
四是強化意識，組織學(xué)習宣貫。多次組織供應鏈貿易風(fēng)險管理、合規風(fēng)險專(zhuān)題培訓，進(jìn)一步夯實(shí)供應鏈貿易發(fā)展的風(fēng)控合規基礎。
五是針對貿易合同的法律風(fēng)險修訂合同文本。
六是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進(jìn)行提醒談話(huà)。
（2）資產(chǎn)保全措施難以覆蓋風(fēng)險
一是全面排查，確保足額覆蓋。堅持問(wèn)題導向，現有抵質(zhì)押信用業(yè)務(wù)進(jìn)行全面排查，未發(fā)現抵質(zhì)押資產(chǎn)價(jià)值不能足額覆蓋債權的業(yè)務(wù)。
二是立行立改，查缺補漏。就發(fā)現的問(wèn)題組織相關(guān)權屬企業(yè)進(jìn)行針對性排查，根據排查結果及法律顧問(wèn)意見(jiàn)完善相關(guān)手續，降低風(fēng)險發(fā)生概率。
三是建章立制，規范資產(chǎn)抵質(zhì)押工作流程。相關(guān)權屬企業(yè)制定《資產(chǎn)抵押擔保工作操作指引》，規范資產(chǎn)抵質(zhì)押行為，并通過(guò)風(fēng)控系統季度例會(huì )向權屬企業(yè)充分宣貫。
四是加強過(guò)程監管。相關(guān)權屬企業(yè)資產(chǎn)抵質(zhì)押工作執行情況作為重要審計內容，定期開(kāi)展審計，對資產(chǎn)抵質(zhì)押擔保的有效性進(jìn)行持續監督。
五是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進(jìn)行提醒談話(huà)。
3.關(guān)于“貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于加強重點(diǎn)領(lǐng)域安全生產(chǎn)治理的重要指示精神有不足”的問(wèn)題。
（1）黨委落實(shí)安全生產(chǎn)責任制不到位
一是集團黨委于2024年5月20日召開(kāi)黨委會(huì )再次學(xué)習貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于安全生產(chǎn)系列重要講話(huà)和重要指示精神，認真貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記重要講話(huà)及重要指示批示精神，同步督促各二級權屬企業(yè)黨組織加強學(xué)習宣貫，壓緊壓實(shí)安全生產(chǎn)主體責任，確保集團安全生產(chǎn)形勢持續平穩可控。
二是集團安全生產(chǎn)管理辦公室牽頭，督促相關(guān)權屬企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)責任制，完善安全生產(chǎn)管理機構設置、配齊配強安全管理人員。
三是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進(jìn)行提醒談話(huà)。
（2）至今未對南靖翔通寶達建材有限公司等異地企業(yè)開(kāi)展安全檢查
一是制定異地權屬企業(yè)專(zhuān)項安全檢查計劃，先后多次對異地企業(yè)開(kāi)展了專(zhuān)項安全檢查并落實(shí)閉環(huán)整改。同時(shí)，督促翔通公司進(jìn)一步完善了公司安全檢查制度，明確安全檢查實(shí)現季度全覆蓋，并落實(shí)閉環(huán)整改。
二是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進(jìn)行提醒談話(huà)。
（3）路橋管理公司維護消防設施不力
一是立即在湖里區消防大隊監督下消除 相關(guān)安全隱患。集團安全生產(chǎn)管理辦公室進(jìn)一步督促路橋管理公司完善日常巡查機制，加強設備日常維護，增加巡查頻次，保證設備每日正常運行。
二是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進(jìn)行處理。
（4）2022年，集團發(fā)生2起安全生產(chǎn)亡人事故
一是對相關(guān)權屬企業(yè)進(jìn)行約談，并在安全生產(chǎn)考核中予以扣分；汲取事故教訓，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責任，建立例會(huì )檢查制度、安全風(fēng)險分級管控和隱患排查雙重預防機制，開(kāi)展安全檢查并落實(shí)閉環(huán)整改；修訂完善應急預案并督促各權屬企業(yè)開(kāi)展應急救援演練，建設數智化安全監管平臺。
二是進(jìn)一步健全安全生產(chǎn)組織架構，完善相關(guān)制度，進(jìn)一步建立健全安全管理體系；加強習近平總書(shū)記安全生產(chǎn)系列重要講話(huà)及重要指示批示精神學(xué)習，組織開(kāi)展專(zhuān)題講座、安全宣貫會(huì )、參觀(guān)交通安全教育基地，進(jìn)一步提高全員安全意識；2024年以來(lái)，涉事權屬企業(yè)累計開(kāi)展安全檢查149次，共發(fā)現問(wèn)題539條，均已完成整改。
三是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人采取提醒談話(huà)、扣除績(jì)效等處理。
（二）推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展有短板。
4.關(guān)于“業(yè)務(wù)板塊發(fā)展不均衡”的問(wèn)題。
（1）建材板塊一業(yè)獨大
集團采取措施重點(diǎn)扶持城市服務(wù)板塊、工程投資建設板塊和新業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展，板塊均衡發(fā)展初見(jiàn)成效。
一是已完成城市服務(wù)板塊發(fā)展組織及業(yè)務(wù)重整工作，督促重點(diǎn)發(fā)展項目落實(shí)。
二是工程投資建設板塊取得階段性進(jìn)展，增強工程建設板塊市場(chǎng)活力，增加新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。
三是新業(yè)務(wù)板塊發(fā)展（交通能源+交通材料）的工作取得新成效。
（2）城市發(fā)展板塊后勁不足
重點(diǎn)推動(dòng)城市發(fā)展板塊解決發(fā)展瓶頸問(wèn)題，積極參與片區開(kāi)發(fā)項目，拓展外部業(yè)務(wù)布局，找尋新的發(fā)展動(dòng)力。
一是完成相關(guān)水上運動(dòng)帶項目推進(jìn)工作，拓展水上運動(dòng)項目業(yè)務(wù)布局。
二是完成推進(jìn)完成相關(guān)片區開(kāi)發(fā)項目研究報告，策劃整體片區開(kāi)發(fā)方案。
三是開(kāi)展研究城市服務(wù)業(yè)務(wù)，完成相關(guān)項目研究報告。
四是完成游艇網(wǎng)絡(luò )布局研究工作，編制《廈門(mén)市游艇碼頭規劃布局及項目策劃》的建議。
五是開(kāi)拓物業(yè)運營(yíng)板塊業(yè)務(wù)。取得新的物業(yè)服務(wù)項目。
六是創(chuàng )新發(fā)展海上旅游新業(yè)態(tài)。引入新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品，提高產(chǎn)業(yè)鏈條競爭力。
5.關(guān)于“資源優(yōu)化整合不到位”的問(wèn)題。
（1）資金統籌不科學(xué)
一是關(guān)于理財問(wèn)題。相關(guān)理財產(chǎn)品屬結構性存款，已全部到期。
二是關(guān)于貸款事項。流動(dòng)資金貸款大部分已到期歸還，尚余部分三年期的貸款將于2025年5月到期后歸還。
三是集團黨委督促權屬企業(yè)按要求于每年年初向集團計財部提交當年理財額度計劃。出現資金沉淀時(shí)，優(yōu)先進(jìn)行內部調配，確需開(kāi)展理財業(yè)務(wù)的，需按權限報批且理財金額需控制在年度核定的理財額度內。
四是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進(jìn)行提醒談話(huà)。
（2）資源布局同質(zhì)化
建立內部競合措施機制，優(yōu)化資源分配，統籌推進(jìn)同質(zhì)化業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。
一是集團召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，梳理相關(guān)權屬企業(yè)同質(zhì)化業(yè)務(wù)競爭解決方案，制定整改具體措施，形成任務(wù)清單，完成整改工作。
二是集團成立建設管理部，統籌協(xié)調、整合優(yōu)化資源布局，解決資源布局同質(zhì)化，同質(zhì)化業(yè)務(wù)競爭問(wèn)題。
未來(lái)集團將把優(yōu)化資源布局相關(guān)事項列入日常經(jīng)營(yíng)事項，不斷落實(shí)完善。
（3）服務(wù)半徑高度重疊，造成產(chǎn)能浪費
一是督促翔通公司修訂完善相關(guān)制度，明確要求在攪拌站規劃布局階段把服務(wù)半徑是否重疊作為項目落地的首要決策條件。
二是關(guān)停整合了部分服務(wù)半徑重疊的站點(diǎn)。
三是根據生產(chǎn)需要實(shí)施區域化管理。在具體供應過(guò)程中，合理規劃資源，選擇最優(yōu)供應路徑，避免造成產(chǎn)能浪費。
四是根據實(shí)際情況，在瞬時(shí)需求量大的相關(guān)片區范圍內設立多個(gè)攪拌站，減小保供壓力，滿(mǎn)足工程項目需求。
6.關(guān)于“科技創(chuàng )新賦能不足”的問(wèn)題。
（1）研發(fā)費用投入少
以創(chuàng )新驅動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，通過(guò)加大研發(fā)投入資金，制定科技創(chuàng )新的激勵與考核體系，實(shí)現企業(yè)創(chuàng )新和競爭力提升的長(cháng)效機制。
一是將研發(fā)投入納入年度預算，制定研發(fā)成果轉化激勵方案，將研發(fā)工作納入企業(yè)考核，制定激勵方案及評分細則，強化壓力傳導。
二是修改年度預算，將研發(fā)投入納入年度預算。
三是完成科研工作的落實(shí)與激勵。
四是修改考核體系，并制定研發(fā)評價(jià)體系，將研發(fā)評價(jià)體系納入考核，打造多層次科技創(chuàng )新平臺，激勵企業(yè)將科技創(chuàng )新成為企業(yè)發(fā)展的“原動(dòng)力”。
（2）科研成果轉化率低
一是開(kāi)展專(zhuān)利成果的再評估工作，明確成果轉化課題方向，已有19項專(zhuān)利技術(shù)實(shí)現應用轉化。
二是以成果轉化為導向開(kāi)展科研活動(dòng)，開(kāi)展行業(yè)動(dòng)態(tài)調研，走訪(fǎng)多家高校，推進(jìn)技術(shù)成果應用。
三是建立科研成果“回看”制度，建立研發(fā)成果中試驗證流程，完善研發(fā)成果轉化激勵創(chuàng )新制度，將成果轉化列入研發(fā)部門(mén)績(jì)效考核，推進(jìn)新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的應用，部分產(chǎn)品已實(shí)現銷(xiāo)售。
（3）智能化轉型升級較慢
路橋集團建立信息系統，逐步實(shí)現經(jīng)營(yíng)數據的互聯(lián)互通，以信息化手段提升對下屬企業(yè)的業(yè)務(wù)監管。
一是實(shí)現業(yè)務(wù)財務(wù)一體化和高度集成化，推動(dòng)數據驅動(dòng)智能化及高效運營(yíng)管理化。
二是推動(dòng)付款流程電子化，提高校驗準確度，提升憑證審批、付款、制單效率。
三是對經(jīng)營(yíng)性國有資產(chǎn)實(shí)施“全流程、全口徑、全周期”動(dòng)態(tài)監管，切實(shí)提高資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)信息化程度和管理水平。
四是通過(guò)工程信息化實(shí)現集團各企業(yè)工程項目數據相互共享，推動(dòng)新一代信息、智能技術(shù)在項目建、管、養全壽命周期中的應用。
五是實(shí)現數智化安全綜合監管指標可視化展示，助力集團“雙重預防”機制的責任落實(shí)。
（4）橋隧管養系統智能化程度不高
一是橋隧管養系統迭代升級，實(shí)現結構、綠化、保潔、機電及信息化等五大養護業(yè)務(wù)板塊的高效率、精細化管理，輔助經(jīng)營(yíng)決策科學(xué)化，提高管理效率。
二是在相關(guān)項目安裝2套AI智慧巡檢機器人并通電啟用，實(shí)現廈門(mén)公路領(lǐng)域首次采用的智慧巡檢機器人產(chǎn)品，從前端科技賦能及技術(shù)創(chuàng )新上為企業(yè)信息化迭代及數字化轉型注入活力和動(dòng)力。
（三）內部管理存在薄弱環(huán)節。
7.關(guān)于“重點(diǎn)工程項目管理不到位”的問(wèn)題。
一是完成3個(gè)完工超過(guò)2年項目的竣工驗收工作，占完工超過(guò)2年未竣工驗收項目的50%，其余同類(lèi)項目均按計劃推動(dòng)相關(guān)工作。
二是綜合施策，持續推動(dòng)，五年來(lái)超期未決算項目比例由85.06%下降至50%，其余同類(lèi)項目均按計劃推動(dòng)相關(guān)工作。
三是將歷史遺留問(wèn)題提報上級主管部門(mén)協(xié)調，待相關(guān)遺留問(wèn)題解決后，在規定時(shí)間內完成項目財務(wù)決算。
四是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進(jìn)行提醒談話(huà)、批評教育。
五是建章立制，建立工程調度機制和年度考核機制。
8.關(guān)于“國有資產(chǎn)出租管理不當”的問(wèn)題。
（1）招租不規范
一是召開(kāi)2023年度權屬企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作總結會(huì )議，舉一反三加強整改。對相關(guān)權屬企業(yè)出租管理工作存在不足進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，針對反饋問(wèn)題進(jìn)行任務(wù)分解，壓實(shí)責任、明確措施。
二是對國資委編制的資產(chǎn)出租相關(guān)制度資料進(jìn)行宣貫，并組織資產(chǎn)管理人員考試，檢驗宣貫和學(xué)習效果。
三是開(kāi)展自糾自查，研究制定《資產(chǎn)出租規范管理專(zhuān)項檢查方案》，對以出租為主業(yè)的權屬企業(yè)進(jìn)行全面排查梳理，舉一反三，持續嚴格落實(shí)制度流程。
四是持續嚴抓資產(chǎn)管理規章制度建設及貫徹落實(shí)，加強內部控制，確保資產(chǎn)出租活動(dòng)全程合法合規；多途徑、多舉措提升資產(chǎn)管理人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)及履職盡責能力。
五是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進(jìn)行提醒談話(huà)、批評教育。
（2）租金催繳不到位
一是建立健全集團、權屬企業(yè)租金收繳風(fēng)險分級管理體系，進(jìn)一步加強對租賃物業(yè)應收賬款的動(dòng)態(tài)監督管理。
二是相關(guān)權屬企業(yè)扎實(shí)推進(jìn)問(wèn)題落實(shí)整改，編制租賃費用追繳計劃，通過(guò)和解、調解、勝訴執行等法律手段，對欠款商戶(hù)進(jìn)行精準追討。
三是完成61家欠繳租金承租戶(hù)中的54家租戶(hù)的清欠工作，尚未清欠的承租戶(hù)均已采取法律手段。
四是專(zhuān)人跟蹤、積極對接，加快推進(jìn)案件審理進(jìn)程。
五是將應收賬款回收工作納入日常經(jīng)營(yíng)管控，多舉措、多形式加強資產(chǎn)管理人員履職盡責能力和風(fēng)險防控意識，舉一反三，預防類(lèi)似問(wèn)題發(fā)生。
六是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進(jìn)行提醒談話(huà)、批評教育。
（3）資產(chǎn)閑置問(wèn)題
一是強化組織領(lǐng)導，一案一策規劃盤(pán)活途徑。根據實(shí)際情況制定方案，采用定期報告制，形成閑置資產(chǎn)去化臺賬，跟進(jìn)盤(pán)活進(jìn)展。
二是拓寬營(yíng)銷(xiāo)渠道，加大宣傳力度，多措并舉拓寬營(yíng)銷(xiāo)渠道。
三是升級配套設施，適當調整招租條件。對部分閑置單元進(jìn)行提升改造，為租戶(hù)提供增值服務(wù)。同時(shí)結合市場(chǎng)環(huán)境行情，對出租定價(jià)方案進(jìn)行調整優(yōu)化。
四是完善激勵機制，激發(fā)內部動(dòng)力。通過(guò)激勵獎勵政策提高全員參與招租、推進(jìn)盤(pán)活的積極性，加速盤(pán)活空置資產(chǎn)。
五是增加資產(chǎn)動(dòng)態(tài)監管。以信息化手段增加資產(chǎn)動(dòng)態(tài)監管，做好空置預警，促進(jìn)資產(chǎn)盤(pán)活。
9.關(guān)于“對重點(diǎn)下屬企業(yè)監管缺位”的問(wèn)題。
一是經(jīng)與合資方協(xié)商一致，由相關(guān)權屬企業(yè)派員擔任所投資企業(yè)董事長(cháng)，完成工商變更備案，進(jìn)一步加強對相關(guān)控股企業(yè)的監管。
二是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進(jìn)行提醒談話(huà)。
（四）落實(shí)全面從嚴治黨“兩個(gè)責任”不到位。
10.關(guān)于“黨委落實(shí)主體責任不扎實(shí)”的問(wèn)題。
（1）黨委對下屬企業(yè)班子建設監督不嚴
一是集團黨委、紀委同向發(fā)力，深入開(kāi)展2023年度政治生態(tài)分析。同時(shí)根據《2024年市屬?lài)簏h委任務(wù)清單》《2024年市屬?lài)蠹o委（紀檢監察組）任務(wù)清單》，結合集團實(shí)際進(jìn)一步細化分解，深化對集團各級黨組織的政治監督。
二是進(jìn)一步調整加強相關(guān)權屬企業(yè)班子隊伍。
三是落實(shí)領(lǐng)導干部談心談話(huà)制度，強化溝通機制。開(kāi)展集團黨委班子領(lǐng)導談心談話(huà)及征求意見(jiàn)工作，加強溝通聯(lián)系，深入了解干部職工思想動(dòng)態(tài)。相關(guān)權屬企業(yè)加強交流，進(jìn)一步凝心聚力，加強團結。
四是開(kāi)展組織優(yōu)化及人才盤(pán)點(diǎn)管理咨詢(xún)項目，進(jìn)一步優(yōu)化人才隊伍結構。
五是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進(jìn)行處理。
（2）案后整改不到位
一是扎實(shí)做好案后整改“后半篇文章”，召開(kāi)專(zhuān)題部署會(huì )，形成案件分析和防范措施報告。
二是聚焦“關(guān)鍵少數”做深反思剖析，集團黨委及權屬企業(yè)黨組織召開(kāi)巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì )，深刻剖析，以案為鑒。
三是全面推進(jìn)黨紀學(xué)習教育。舉辦黨紀學(xué)習教育相關(guān)理論學(xué)習中心組學(xué)習7次、讀書(shū)班10期，“三會(huì )一課”、主題黨日216次，專(zhuān)題學(xué)習交流研討148次、講授專(zhuān)題黨課47次，組織年輕干部、新任職黨員領(lǐng)導干部現場(chǎng)教學(xué)230人次，開(kāi)展警示教育活動(dòng)87場(chǎng)次。
四是針對開(kāi)展案后整改“回頭看”，組織修訂制度15項、增訂2項，移除涉案供應商3家，指導涉案企業(yè)增訂5項制度。
五是強化監督責任落實(shí)，集團黨委牽頭成立國資監管制度執行監督檢查工作領(lǐng)導小組，多措并舉提升制度執行力，保障各項制度得到貫徹落實(shí)。
六是持續健全完善廉潔風(fēng)險防控機制，印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)嵌入式廉潔風(fēng)險防控機制建設的實(shí)施意見(jiàn)（試行）》，督促各二級權屬企業(yè)定期梳理廉潔風(fēng)險手冊，動(dòng)態(tài)更新崗位廉潔風(fēng)險清單及廉潔檔案，組織關(guān)鍵崗位人員簽署《廉潔從業(yè)承諾書(shū)》；認真開(kāi)展“一把手”監督談話(huà)，進(jìn)一步防范廉潔風(fēng)險。集團及各二級權屬企業(yè)聚焦主業(yè)，形成“一企一策”的廉潔風(fēng)險防控體系。加強廉潔文化建設，把廉潔文化建設和黨紀學(xué)習教育貫通起來(lái)，增強黨員干部廉潔自律意識，推動(dòng)廉潔文化建設走深走實(shí)。
（3）“一把手”履行“第一責任人”責任有欠缺
一是提升“一把手”談話(huà)質(zhì)量。結合巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì )和2023年二級企業(yè)黨組織書(shū)記述職評議工作，開(kāi)展談心談話(huà)工作，集團黨委書(shū)記對集團7名二級權屬企業(yè)黨組織書(shū)記開(kāi)展“一把手”全覆蓋監督談話(huà)，進(jìn)一步完善"一把手"同班子成員、權屬企業(yè)班子成員的溝通機制確保各級領(lǐng)導之間的有效反饋和壓力傳導。
二是完成路橋集團黨委“2024年度領(lǐng)導班子及班子成員全面從嚴治黨主體責任清單”“2024年度領(lǐng)導班子及班子成員業(yè)務(wù)工作任務(wù)清單”制定，明確目標、落實(shí)責任，層層做好壓力傳導。
三是對二級權屬企業(yè)及部分三級權屬企業(yè)開(kāi)展2023年度全面從嚴治黨主體責任落實(shí)情況檢查，提出存在問(wèn)題及整改措施，報集團黨委會(huì )研究審議，進(jìn)一步完善監督檢查機制。
（4）班子成員履行“一崗雙責”不到位
一是組織重要、關(guān)鍵崗位相關(guān)人員進(jìn)一步梳理完善崗位廉潔風(fēng)險清單，找準崗位廉潔風(fēng)險點(diǎn)，做好防控措施。各權屬企業(yè)梳理重點(diǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)風(fēng)險點(diǎn)，制定崗位廉潔風(fēng)險清單。
二是進(jìn)一步加強廉潔風(fēng)險防控重點(diǎn)領(lǐng)域制度建設。
三是集團紀委圍繞省、市重點(diǎn)工程開(kāi)展“621+N”嵌入式監督。各權屬企業(yè)根據不同經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及特點(diǎn)實(shí)施“一企一策” 嵌入式監督，深入排查關(guān)鍵領(lǐng)域關(guān)鍵崗位廉潔風(fēng)險點(diǎn)，廉潔風(fēng)險防控措施。
四是督促權屬企業(yè)修訂采購相關(guān)制度，嚴格落實(shí)不兼容崗位分離原則，進(jìn)一步梳理、合理分布采購各環(huán)節職能，完善修訂制度3項。
11.關(guān)于“紀委履行監督責任有短板”的問(wèn)題。
（1）日常監督嵌入經(jīng)營(yíng)管理不深
一是圍繞省、市重點(diǎn)工程開(kāi)展“621+N”嵌入式監督，并制訂下發(fā)嵌入式監督工作方案。各權屬企業(yè)深入排查關(guān)鍵領(lǐng)域關(guān)鍵崗位廉潔風(fēng)險點(diǎn)，廉潔風(fēng)險防控措施，結合實(shí)際情況積極推動(dòng)廉潔風(fēng)險防控措施嵌入公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。推動(dòng)工程數字化管理平臺建設及電子廉潔檔案建設等工作逐步開(kāi)展。
二是梳理匯編《國有企業(yè)工作人員涉及刑事犯罪相關(guān)罪名解析》，引導黨員干部謹慎用權。更新任前廉政測試題庫，規范任前廉政對照檢查材料審核清單及流程。以學(xué)習貫徹新修訂的《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》為契機，針對近年來(lái)的反面案例結合實(shí)際做好案后剖析及防范措施。組織開(kāi)展黨規黨紀知識競賽、紀法教育“微課堂”、廉潔專(zhuān)題黨課、專(zhuān)題學(xué)習研討會(huì )、觀(guān)看警示教育片、參觀(guān)黨風(fēng)廉政教育基地等活動(dòng)，組織開(kāi)展專(zhuān)題學(xué)習80場(chǎng)次，警示教育56場(chǎng)次。
（2）發(fā)現問(wèn)題線(xiàn)索能力較弱
一是對歷年信訪(fǎng)舉報情況、問(wèn)題線(xiàn)索、案件查處情況及臺賬再次進(jìn)行梳理，及時(shí)更新信訪(fǎng)件及問(wèn)題線(xiàn)索清單。
二是與審計、財務(wù)等部門(mén)積極聯(lián)動(dòng)，共享業(yè)務(wù)監督成果，拓寬問(wèn)題線(xiàn)索發(fā)現、來(lái)源渠道，今后工作中持續進(jìn)行。
三是組織部分專(zhuān)職紀檢干部參加市國資系統紀檢監察綜合業(yè)務(wù)專(zhuān)題培訓班，提升專(zhuān)職紀檢干部的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。多次組織集團紀檢干部以小班化模式學(xué)習、交流、研討信訪(fǎng)件及問(wèn)題線(xiàn)索的處置思路及方式，進(jìn)一步提升紀檢干部辦信辦件及材料歸檔的能力。
四是通過(guò)以案代訓的方式，對部分權屬企業(yè)紀委信訪(fǎng)件、問(wèn)題線(xiàn)索的辦理以及初核件辦理流程進(jìn)行跟進(jìn)指導；針對信訪(fǎng)件辦理關(guān)鍵環(huán)節，以權屬企業(yè)紀檢干部輔助辦理并學(xué)習的方式參與進(jìn)來(lái)，通過(guò)跟班學(xué)習使權屬企業(yè)紀檢干部進(jìn)一步熟悉辦信辦件的全過(guò)程，積累辦信辦件經(jīng)驗。
五是經(jīng)過(guò)組織集團及二級權屬企業(yè)紀檢干部進(jìn)行學(xué)習、交流、研討，總結歸納亮點(diǎn)，梳理流程，整理表單等相關(guān)材料，逐步規范辦信辦件程序，提升辦信辦件質(zhì)效，同時(shí)進(jìn)一步增強自主發(fā)現問(wèn)題線(xiàn)索的能力。
六是及時(shí)對在日常監督檢查中發(fā)現的問(wèn)題線(xiàn)索進(jìn)行初步核實(shí)及立案審查。
（3）督促下屬企業(yè)專(zhuān)職紀檢干部落實(shí)“三轉”不到位
下發(fā)《關(guān)于推動(dòng)集團二級企業(yè)紀檢監察室設置的工作提示》、紀檢監察部門(mén)和崗位職責，指導二級紀檢監察室明確職責職能，并要求二級專(zhuān)職紀檢監察干部的選拔、調動(dòng)、使用需向集團紀委報告。4家未單設的二級權屬企業(yè)成立紀檢監察室。
（五）一些關(guān)鍵環(huán)節和重點(diǎn)崗位存在廉政風(fēng)險。
12.關(guān)于“建設工程招標過(guò)程不規范”的問(wèn)題。
（1）量身定制招標條款
一是全面梳理集團及建設（代建）的項目招標資格條件和定標子要素的業(yè)績(jì)指標設置情況。
二是規范招標條款設置，防范量身定制招標條款。同時(shí)，組織各相關(guān)單位和部門(mén)人員學(xué)習“評定分離”招標政策文件，同步完善制度建設。
三是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進(jìn)行提醒談話(huà)。
（2）故意拖延招標異議處理
一是根據巡察指出的問(wèn)題，組織異議處理復盤(pán)工作，查找異議處理工作的不足；組織相關(guān)單位和部門(mén)人員學(xué)習招投標異議處理相關(guān)政策；同時(shí)對過(guò)往異議處理時(shí)長(cháng)進(jìn)行總結，完善制度規定。
二是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進(jìn)行處理。
13.關(guān)于“原材料采購存在漏洞”的問(wèn)題。
（1）制度設計有欠缺
一是堅持問(wèn)題導向，組織權屬企業(yè)對相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行復盤(pán)。
二是督促相關(guān)權屬企業(yè)及其下屬企業(yè)根據上級最新文件精神修訂完善采購管理制度，防范廉潔風(fēng)險的管控和監督措施嵌入到經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程。
三是舉一反三開(kāi)展自查自救，完善合同簽訂及履約相關(guān)流程。
四是開(kāi)展制度執行情況跟蹤檢查，確保嚴格按制度執行，實(shí)現采購活動(dòng)的規范化。
五是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進(jìn)行提醒談話(huà)。
（2）存在陪標可能
一是堅持問(wèn)題導向，組織權屬企業(yè)對相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行復盤(pán)。
二是向權屬企業(yè)采購部門(mén)發(fā)出工作提示，優(yōu)化招標文件設置。
三是舉一反三，在近期開(kāi)展的原材料招標采購中進(jìn)一步優(yōu)化招標管理措施。
四是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進(jìn)行提醒談話(huà)。
（六）加強黨的領(lǐng)導和干部隊伍建設等有弱項。
15.關(guān)于“黨委領(lǐng)導作用發(fā)揮不充分”的問(wèn)題。
（1）黨委會(huì )議事不充分
一是召開(kāi)黨委會(huì )，集中學(xué)習相關(guān)政策文件，進(jìn)一步規范黨委會(huì )議事程序和規則，做好企業(yè)“三重一大”集體決策，切實(shí)推動(dòng)企業(yè)各項工作落地落實(shí)，進(jìn)一步統一思想。
二是下發(fā)通知，形成黨委會(huì )前的常態(tài)化交流機制，進(jìn)一步加強日常溝通。
（2）統籌協(xié)調作用發(fā)揮不力
一是對巡察指出的4項議題落實(shí)情況進(jìn)行詳細了解并跟蹤督辦。召開(kāi)黨委會(huì )專(zhuān)門(mén)審議4個(gè)事項的最新工作進(jìn)展，完成2個(gè)事項；另2個(gè)事項因市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化，經(jīng)研究決定暫緩執行。
二是加強會(huì )前溝通，規范議題上會(huì )流程。同時(shí)加強督查督辦，定期對黨委會(huì )研究通過(guò)事項進(jìn)行跟蹤督辦。
三是集團成立建設管理部，統籌協(xié)調代建業(yè)務(wù)，整合優(yōu)化資源布局，解決同質(zhì)化業(yè)務(wù)競爭問(wèn)題。
集團黨委將壓緊壓實(shí)工作責任、細化工作方案，強化督查督辦，把狠抓落實(shí)體現在抓具體工作上、抓具體責任上，確保各項工作落到實(shí)處。以嚴實(shí)作風(fēng)確保黨委決策的嚴肅性和時(shí)效性。
16.關(guān)于“干部隊伍建設有短板”的問(wèn)題。
（1）干部輪崗不到位
一是立行立改，針對巡察指出的未按規定交流輪崗的干部進(jìn)行輪崗。
二是全面摸排集團中層干部任職情況，對自查發(fā)現輪崗不到位的干部進(jìn)行輪崗交流。
三是做好建章立制，同時(shí)修訂《干部管理規定》，明確輪崗相關(guān)要求；印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強干部隊伍建設工作的通知》，建立內部人員流動(dòng)常態(tài)化機制。
（2）干部選拔任用不規范
一是即知即改，對巡察指出的干部選拔任用不規范，重新啟動(dòng)相關(guān)工作。
二是按干部管理規定對相關(guān)責任人進(jìn)行提醒談話(huà)。
三是集團黨委分批組織各級干部工作分管領(lǐng)導、部門(mén)負責人、經(jīng)辦人員，共80人次開(kāi)展干部管理工作培訓會(huì )。
四是將干部管理工作培訓納入年度黨務(wù)干部培訓計劃，針對干部管理工作過(guò)程中易錯點(diǎn)、薄弱點(diǎn)進(jìn)行培訓。
五是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進(jìn)行提醒談話(huà)。
（3）年輕干部培養力度不夠
一是進(jìn)一步拓寬干部選任渠道，打破晉升壁壘，真正把專(zhuān)業(yè)能力強、政治素質(zhì)高的干部選任到合適崗位。
二是分類(lèi)分層分領(lǐng)域分專(zhuān)題抓好培訓，先后開(kāi)展培訓50場(chǎng)，參訓人員能力素質(zhì)到得有效提高。
三是建立人才儲備機制，加大人才招聘力度，為集團高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的人才支撐。
四是落實(shí)集團年輕干部占比有關(guān)要求，實(shí)現新成立公司班子隊伍老中青合理搭配。
五是不斷暢通員工晉級通道，修訂制度進(jìn)一步打通總部與權屬企業(yè)間干部成長(cháng)通道。
六是完成部分臨退休干部轉任企業(yè)顧問(wèn)工作和部分中層干部選拔任用工作，干部結構層次進(jìn)一步優(yōu)化。
17.關(guān)于“黨建基礎工作不扎實(shí)”的問(wèn)題。
（1）黨支部設置機械教條
一是全面摸排黨員組織關(guān)系情況，完成離職黨員組織關(guān)系接轉。
二是完成不規范黨支部撤銷(xiāo)工作。
三是建立通報反饋機制，加強理論知識學(xué)習，全面摸排集團各級企業(yè)黨組織設置情況，暫未發(fā)現存在同類(lèi)設置不規范黨組織。組織召開(kāi)黨務(wù)干部學(xué)習會(huì )，進(jìn)一步夯實(shí)理論基礎，提高黨建基礎工作業(yè)務(wù)水平。
（2）組織關(guān)系管理不規范
一是即知即改，分別針對支部書(shū)記兼職、組織關(guān)系不規范問(wèn)題，相關(guān)黨組織限期完成整改。
二是舉一反三，結合集團季度黨建工作情況統計，全面摸排集團各級黨組織的黨員組織關(guān)系情況，黨建基礎工作不斷夯實(shí)。
（3）“三會(huì )一課”制度落實(shí)不到位
一是加大檢查考核力度，把到“三會(huì )一課”制度落實(shí)情況列為2023年度對二級權屬企業(yè)黨組織檢查扣分項，壓實(shí)問(wèn)題整改主體責任。
二是加大平臺培訓力度，截至4月底，集團二級權屬企業(yè)黨組織的黨建e家管理人員參加市國資委“廈門(mén)黨建e家”平臺實(shí)務(wù)培訓的覆蓋率達100%；形成長(cháng)效機制，定期摸排并積極報送新增管理人員參訓，提高平臺管理人員業(yè)務(wù)水平。
三是加大談話(huà)教育力度，對2023年“三會(huì )一課”制度落實(shí)不到位的但組織書(shū)記和黨員進(jìn)行談話(huà)提醒。建立通報反饋機制，每季度開(kāi)展集團系統內“廈門(mén)黨建e家”平臺巡查整改，強化自查自糾，規范平臺管理。
四是集團黨委對2024年1-4月“黨建e家”平臺巡查結果進(jìn)行通報并完成問(wèn)題整改。
（七）落實(shí)巡視、巡察、審計等發(fā)現問(wèn)題整改責任不到位。
18.關(guān)于“黨委履行巡察、審計整改主體責任有欠缺，整改效果不佳，部分問(wèn)題反彈回潮”的問(wèn)題。
（1）2018年巡察、2019年巡察“回頭看”指出的問(wèn)題，本次巡察發(fā)現上述問(wèn)題仍然存在
一是集團黨委針對2018年巡察及2019年巡察“回頭看”有關(guān)事項列入日常經(jīng)營(yíng)管理重要事項，定期跟蹤落實(shí)整改，每季度收集整改進(jìn)展情況。
二是全面摸排集團中層干部任職情況，進(jìn)行輪崗交流。做好建章立制，修訂《干部管理規定》，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強干部隊伍建設工作的通知》，建立內部人員流動(dòng)常態(tài)化機制。
三是為防范量身定制招標條款，督促權屬企業(yè)制定了《建設工程招投標“評定分離”實(shí)施細則》，組織各相關(guān)單位和部門(mén)人員學(xué)習“評定分離”招標政策等文件。
四是完善制度指導預付款及應收款的風(fēng)險管控工作。針對2018年巡察提出的問(wèn)題，嚴格根據制定的措施進(jìn)行跟蹤整改，收回欠款。
五是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進(jìn)行提醒談話(huà)。
（2）2020年專(zhuān)項審計調查指出的問(wèn)題目前依然存在
集團對2020年專(zhuān)項審計調查指出未及時(shí)竣工財務(wù)決算依然存在的問(wèn)題進(jìn)行了全面梳理，目前剩余3個(gè)項目未及時(shí)完成竣工決算。
一是集灌路（杏林大橋—沈海高速段）提升改造工程按計劃2024年底完成項目財務(wù)決算。
二是海峽論壇會(huì )址吹填造地及配套工程B區2023年7月31日市財政審核中心已出具初審意見(jiàn)單。
三是海翔大道（孚蓮-香山段）二期完善工程主體建安合同37份中，已完成26份合同結算。
四是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進(jìn)行提醒談話(huà)、批評教育。
后續集團將建立長(cháng)效跟蹤機制，持續改進(jìn)竣工決算工作的流程和方法，督促相關(guān)責任單位將財務(wù)竣工決算作為日常經(jīng)營(yíng)工作重點(diǎn)，加大檢查監督力度，推動(dòng)竣工決算工作的及時(shí)完成。
三、需要進(jìn)一步整改的事項及措施
（一）基本完成事項
1.關(guān)于“貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于防范化解重大風(fēng)險的重要指示精神有不足”的問(wèn)題。
一是聚焦主責主業(yè)，優(yōu)化業(yè)務(wù)模式。按照廈門(mén)市國資委核定集團主業(yè)范圍，加快產(chǎn)業(yè)轉型升級。
二是強化風(fēng)險控制，切實(shí)筑牢防止國有資產(chǎn)流失的防線(xiàn)，為公司穩健發(fā)展提供堅強保證。
三是加強貨權管控，防范貿易業(yè)務(wù)風(fēng)險。
四是開(kāi)展常態(tài)化教育，做好舉一反三。
2.關(guān)于“建設工程招標過(guò)程不規范”的問(wèn)題。
（1）量身定制招標條款
為防范量身定制招標條款，后續招標項目的業(yè)績(jì)指標設置將嚴格落實(shí)相關(guān)政府規定，同時(shí)，在后續項目發(fā)布招標公告前，將組織對招標文件進(jìn)行合法合規性審查。
（2）故意拖延招標異議處理
嚴格按照《廈門(mén)市建設局關(guān)于進(jìn)一步規范工程建設項目招投標活動(dòng)投訴處理工作的通知》（廈建筑〔2020〕50號）及內部制度處理異議。
路橋集團將繼續堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想為指引，深入學(xué)習貫徹黨的二十大及二十屆三中全會(huì )會(huì )精神、習近平總書(shū)記來(lái)閩來(lái)廈重要講話(huà)及重要指示批示精神，持續扎實(shí)推進(jìn)全面從嚴治黨，持續抓好基本完成事項整改及專(zhuān)項整治工作，持續推動(dòng)黨委紀委同向發(fā)力、同題共答，持續做好舉一反三、規范管理，持續提升督促檢查力度，凝心聚力、規范管理，全力以赴推動(dòng)國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話(huà)：0592-5828075；通信地址：湖里區檳城道289號廈門(mén)國際游艇匯A1棟廈門(mén)路橋建設集團有限公司，郵政編碼：361004；電子郵箱xmlqdwjd@xmlq.com.cn。
中共廈門(mén)路橋建設集團有限公司委員會(huì )
2024年11月19日
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